Hesaptaki para miktarından ziyade, hesap sahibinin ve karşı tarafın mal varlığı daha büyük bir önem taşır. Örneğin, adına herhangi bir mal kaydı olmayan bir kişinin hesabına 200.000₺ yatırılması şüphe uyandırabilir ve incelenmeye alınabilir. Buna karşın, mal varlığı geniş bir kişinin hesabına aynı gün içinde 200.000.000₺ aktarılması durumunda genellikle detaylı bir inceleme yapılmaz. Yapılsa bile bu sorgulamalar genellikle habersizce gerçekleştirilir ve çabucak sonuçlandırılır.