Transferwise Vurgunu

Merhaba arkadaşlar.
2 yıldır Transferwise üzerinden ödeme alan biriyim. Ancak 1 hafta önce belgeleri onaylamamız lazım diyerek tarafımdan belge istediler. İstemiş oldukları belgeleri yollamamıza rağmen paramızı bloke etmiş durumdalar.
Bu konuyu twitter facebook şikayetvar gibi sitelerden araştırdım. Son zamanlarda bu şekilde insanların hesaplarını bloke edip paralarını beklettiklerini söylüyorlar.
Transferwise kullanan üyelerin dikkatli olmasını tavsiye ederim.

Hocam bağlı oldukları uluslararası lisans şirketine şikayet oluşturun, yani nasıl ülkemizde bddk varsa, lisanslı oldukları şirkete bildirin.

hocam hesabınız bireysel mi yoksa business mı?

Bireysel hesap hocam

Hesap hareketlerinizdeki para giriş/çıkış miktarı aylık tahmini ne aralıkta?
İstedikleri belgeler neler?
Hesabınızı neden bloke ettiler?

Şüpheli transferlerden dolayı benim de hesabımı kapanmıştı ama açtım...

Son 3 aylık banka hesap özeti istediler.
Aslında hesabım bloke olmadı ancak hiçbir transfer işlemi yapamıyorum. Parayi iade de etmiyorlar.

Transferlerinizde illegal bir durum tespit edilmiştir. Türkiye yada başka ülkenin mali kurumu inceleme başlatmıştır. Bu sebeple belgeler istenmiştir.

Türkiye en sıkıntılı ülkelerden biri onlara göre ki bence haklılar da. Her işlem için neredeyse belge isteyecekler. Avrupa Birliği vatandaşı arkadaşım bir işlem yaptığında bir sorun olmuyor aynı işlem aynı tutar bizde sıkıntı. Kara para listesinde olmamız büyük faktör olsa gerek tabi. Umarım en kısa sürede çözülür.

Hocam bunun Türkiye ile alakası olduğunu düşünmüyorum. Şuan için global çapta insanlar ödemelerini almakta zorluk yaşıyorlar. En basitinden instagram postlarının altına bakarsaniz ne demek istediğimi anlarsınız