İllegal iş için bitcoin ile ödeme alma gerçekten de güvenilir mi? :)

Arkadaşlar şimdi gece geceki Twitter olayını biliyorsunuz dur.

Şimdi aklımdaki soru şu. Ben btcturk, koinim veya paribudan BtC cuzlani acsam ve bunu illegal ödeme için kullansam.

Karşısaki kişi beni polise verse ve BtC adresimi de delil olarak gönderse. Savcılık bu BtC adresini sorgulamak için 3 şirkete gönderse. Eee bu şirketler bu BtC cuzlani kendi üyesinin mi değil mi biliyordur. BtC cuzlanindan üyeliğini tespit edip bilgileri savcılıkta paylaşmaz mi?

Gece gece aklıma geldi illegal para alacağından değil. Yani x isimli BtC adresini x x x firmalarından sorgulatip kimin sirketinde kayıtlı bulabiliriz diye düşünüyorum.

Hayır hocam site sahipleri dahil kimse bulamaz bitcoin cüzdan adresinden KOLAY KOLAY

Türkiye deki kripto borsaları TC doğrulama istiyor yani illegal için kullanırsan MİT sizi rahat bulur ama yurt dışında kimlik doğrulaması istemeyen bir çok borsa var.

Neden? Örneğin btcturk datasinda hangi BtC cuzlanlari kayıtlı tutmuyor mu? Evet tutuyor. Bu BtC cuzlaniyla hangi hesap eşlesmis bunu da tespit edebilir diye düşünüyorum

Hocam 1 den fazla btc hesabından parayı geçirerek izini kaybettirenler var örneğin 500 cüzdandan geçiriyor polis tek tek hepsinin izini sürmesi aylarını alıcağı için böyle bir çözüm buluyorlar
Ve çoğu illegal iş çevirenler block chain kullanıyor. Düşünsenize 500 tane cüzdan

Btckturk, bitexen gibi firmalar size cüzdan kodu verince o cüzdan kodu zaten hesabınıza kayıtlı oluyor. Site sizin TC gibi bilgilerinizi aldığından, mit ya da savcılık talep ederse o şirket sizin bilgilerinizi TC kimlik dahil hepsini verir. Ama yurt dışı borsaları (hemen hemen çoğu) sizden kimlik doğrulaması istemez. Yani sahte maillerle üyelik açıp direk kullanabilirsin

Gidip cüzdanı borsadan açarsan elbette bulunursun. Zaten teknik olarak o adres senin değil, cüzdan senin değil. Site elbette hangi üyeye hangi adresleri verdiğini biliyor. Atla deve değil. Sorun, cüzdan için borsanın şart olmaması. Memlette herkes bitcoinle borsalar aracılığıyla tanıştığı için borsa olmadan bir cüzdan adresi oluşturulmayacağını düşünüyor.

Evet bulunabilir. Eğer siz dediğimiz gibi borsaların cüzdanları ile işlem yaparsanız çok kolay bulunur. Dolandırıcılar zaten o yüzden ya btclerine hiç dokunmaz yada mixer(btc adres karıştırma siteleri) kullanırlar.
Yani btc adresleri her ne kadar anonim olsa da izi sürülebilir.

Borsa cüzdanı kullanıyorsanız bulunması 1 saniye falan sürer.