Kripto Paraların takip edilip edilmeme sorunsalı

Bir milletvekilini dolandırsalar her türlü ulaşırlarda bu ülke sınırları içindeyse. Adamına göre muamele olur bu devlette.

Orası öyle de.
Blockhain gibi cüzdanları kullananlara kolay kolay erisemezler sanırım hocam.
Ülke sınırları içerisinde ki sitelerden herşeye ulaşırlar evet.

Türkiye’deki tüm yasal borsalar Maliye Bakanlığına üye bilgileri ve işlem geçmişlerini (belirli periyotlarda) sunmak zorundalar.

* Kaynak: Zamanında çalıştığım borsaya bakanlıktan böyle bir resmi talep gelmiş, ilk gönderim yapılmış ve periyodik olacağı için (yazılımcısı olarak) veri dökümü için özel bir çalışma yapmıştık.

* Not: Geçen sene öyleydi. Halen geçerli mi bilmiyorum. Ama geçersiz olmasını gerektirecek durum yok.

Bilginize.

KYC bilgilerini isteyen tüm borsalar bu bilgiyi devlet istediğinde verirler. zaten bu yüzden KYC bilgisini istiyorlar. KYC istemeyen yabancı bir borsaya btc transfer edersin. ordan xrp alırsın. sonra xrp'yi başka borsaya atarsın. yani coin geçişleriyle takip edilmeyi zorlaştırırsın. hatta bitcoin mixerlar var onlar binlerce transaction oluşturup parayı bölüp sonra tekrar bir adreste topluyorlar. böylece takibi daha çok zorlaşıyor. fakat tabi bunlar 1-2 btc için yapılmaz. yüksek miktarlar için yaparlar bu işlemleri.