Biraz önemli , Ne olabilir bu paraların kaynağı ?

Konuya farklı bir açıdan bakacağım. Birçok arkadarş zaten durumu özetlemiş. Yasadışı bahis için kullanılıyor bu hesaplar belli.
Ama devletimiz bu işe kökten çözüm bulmak yerine ufak caydırıcılıklarla geçiştirmeye çalışıyor.
İddaa denen birşey var, devlet kendisi bahis oynattığında ne günah oluyor, ne yasak.. Çünkü vergisini alıyor. Vergi alındımı helal para oluyor.!. Yasal oluyor..!
Ya iddaa denen şeyi kaldıracaksın, buna bağlı olarak piyango vb. tüm kumar ürünlerini. Yada internetten bahise de izin vereceksin. Bir mekanizma kurup kontrol altına alacaksın ki; vergini alır, kontrolü sağlar, paranın yurtdışına akmasını engellersin. Bu iş gayet kolay aslında.
İddaa 'nın online ayağı 4-5 tane firmanın elinde. İddaa denen şey zaten tekel. Tekel demek kalitesiz hizmet demek. Rekabet güzeldir, kaliteyi getirir.
Kumar bir bağımlılıktır. Bahis olsun, pişpirik olsun. Birileri hep oynar. Yasaklamak çare gibi görünmüyor. Daha da kontrolsüz hale geliyor. Mahalle aralarında, kahvahanelerde daha da beter yerlerde alıp başını yürüyor bu kumar işi.

bu arkadaşların üç kuruş para için hayatları kaydı ben söyleyim sakın sakın girmeyin bu işlere hiç mi gazete,haber okumuyormuş bu arkadaşlar

Hesapların bahis işlemlerinde kullanıldığı neredeyse %100. Hesapların kapatılması iyi olmuş 1 ay gibi bir süreçte giriş ve çıkışlar olduğu için süreç çok uzun sayılmaz maliye bunu tespit edemeyebilir burada biraz şans faktörüde öne çıkıyor. Tespit edilirse arkadaşların işleri zor aldığı paraların çok fazlasını geri ödemek zorunda kalacaklar.

Başka bankalara büyük meblağlar halinde EFT yapmışlar. 14000 TL bir tanesi. Yalnız yukarıdaki yorumlarda bir arkadaş MarkaVip'ten bahsetmiş. Burası Ürdün merkezli sosyetik bir özel alışveriş kulübü. Online satış işleri yapmak istiyorsanız buraya üye oluyor ve kendinize mağaza açarak MarkaVip bünyesinde satışlar yapıyorsunuz. MarkaVip'e EFT yapılan tutar 3853 TL. Burada bir mağazaları olabilir. Buradan da şu sonuç çıkıyor. Sadece gelen para değil. Bu hesaplarda bulunan paraların nerelere gittiği de ciddi bir sorun.

@Type Beklemek STRESE neden olur.
O kadar STRES YAPMASINA GEREK YOK.
Kişinin özel bilgilerini yollarsanız; İşlemleri hızlandırmak adına gerekli makamlara ben şikayet edip arkadaşınızı stresten kurtarabilirim.

konudaki arkadaşlarında söyledigi gibi büyük ihtimal bahis olayı ama böyle saçmalık mı olur be abi.altından her halt çıkabilir.misal gerçekten teröristler kullanıyor belki bu hesapları,belki pis bi işin kara para aklaması yani kimbilir ne çıkar altından.yarın bigün bu hesap sahipleri çıkıp deseki arkadaş biz bişey yapmadık,alakamız yok.bırak polisi,savcıyı buna kendi anası-babası hariç kim inanır?onlarında çogu düşünür hatta bu çocuk acaba gerçekten bu haltı yemiş olabilir mi diye.ne yazıkki kolay para kazanma hırsı işte,arkasını düşünmüyorlar hiç.yazık...

Bahis sitelerinde kullanıyorlar bu tarz hesapları.

Arkadaşlar olay şu: adamlar o kadar akıllı ki birde telefon hatta açtırmış. Demiyecekler mi kardeşim bütün işlemleri sen yaptın? Hukukta delil yoksa kimseyi suçlayamazsın. Tamam parayı bir firmaya gönderdin: Peki o firmada arkadaşım bu adam benden kumar oynadı derse? Hani delil? Savcılığa suç duyurusunda bulunsa da takipsizlik alır. Senin banka hesabın çalınmamış sen kendi rızanla vermişsin.
Ne diyeceksin savcıya. Ben para karşılığı hesabımı kullandırdım ( buda bir suç ). Yasa dışı iş mi yapıldı diyeceksin. Savcı hadi ikna oldu dava açtı, mahkemede şirketi nereden bulacaksın ( muhtemelen yurt dışına eft yapıldı ) hadi buldun adam benim alakam yok hesabını kullanmadım diye inkar etmicek mi.
Sağlam bir avukattan destek almanızı şiddetle öneriyorum. Aldığı bin lirayı bakalım ne kadar olarak avukatlara dökecek.

İçinden çıkılmaz bir iş, yüksek rakamlarda işlemler yapılmış takibe düşmesi yüksek ihtimal.