Merhaba arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde yaşadığım bir olayı sizlerle paylaşmak ve fikirlerinizi almak istiyorum.
Olayın Özeti:
13/03/2024 tarihinde,bilinen bir kripto para borsasının P2P (eşler arası) platformu üzerinden sistem tarafından rastgele eşleştirildiğim bir kişiyle 61 USDT bozdurma işlemi gerçekleştirdim.Karşı taraf,işlem sonrasında TL tutarını banka hesabıma gönderdi.Ancak 2 gün önce polis tarafından arandım ve hakkımda yakalama kararı çıkarıldığını öğrendim.
Neden Şüpheli Duruma Düştüm?
Yetkililerin verdiği bilgilere göre,dolandırıcılık mağduru bir kişi,bir dizi yönlendirme ile bankasından 30.000 TL çekilmiş ve dolandıran şahıs bu parayı "temize çıkarmak" amacıyla farklı kişilere göndererek P2P işlemleri yapmış (sonradan anladığım).Görünen o ki, *********** bu işlemi gerçekleştirirken benimle eşleşmiş ve 61 USDT’yi bozdurduğum kişi,aslında bu dolandırıcılığın bir parçasıymış.
Daha da ilginç olan nokta şu:Bu şahıs,bana TL'yi eski ve kapatılmış bir banka hesabım üzerinden göndermiş.Aynı zamanda, bu kişi farklı 5 kişiye daha çeşitli tutarlarda para transferleri yapmış. Benim adım da bu süreçte, dolandırıcılıkla ilişkilendirildiği için şüpheli konumuna düştüm.
Durumu Anladıktan Sonra Ne Yaptım?
İlk olarak, bu kişiyi tanımadığımı ve böyle bir işlem yaptığımı hatırlamadığımı söyledim. Çünkü aktif kullandığım banka hesaplarımda böyle bir giriş-çıkış görünmüyordu. Ancak konuyu araştıracağımı belirttim.
Sonrasında, P2P işlem geçmişimi kontrol ettiğimde, gerçekten de bu tutarda bir bozdurma işlemi yaptığımı fark ettim. İşin detayına bakınca, paranın benim kapanmış banka hesabıma gönderildiğini gördüm.
Hemen bankaya giderek kapalı hesabıma ait işlem dökümlerini aldım ve P2P işlem kayıtlarıyla birlikte bir dilekçe hazırlayarak savcılığa sundum.
Benim bu olayda herhangi bir kötü niyetim yok ve tamamen sistem tarafından otomatik olarak eşleştirildiğim için sürece dahil oldum. Ancak dolandırıcılık olayına dolaylı olarak dahil edilen kişiler bile şüpheli konumuna düşebildiği için hakkımda işlem yapılması ihtimali var. Umarım savcılık, sunduğum belgeler doğrultusunda masumiyetimi net bir şekilde görür ve süreç benim açımdan sorunsuz tamamlanır.
Bu tür bir durumla karşılaşan oldu mu? Sizce bundan sonra ne olabilir?
Başımdan geçen ve devam eden ibretlik P2P olayı (mahkeme)
7
●380
- 29-01-2025, 20:51:05
- 29-01-2025, 20:56:53Digifox adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
disavurum adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle - 29-01-2025, 20:59:02codeoptima adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
- 29-01-2025, 21:04:07codeoptima adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
Geçmiş olsun hocam umarım başınıza daha çok iş açılmadan çözülür - 29-01-2025, 21:55:42disavurum adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
Krystelix adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle