Temiz, kirli bitcoin nasıl ayırt edilir?

AkBitcoin

Peki hocam kime gönderdiğimizi bilemiyorsak geçen binance bir arkadaşın bilgilerini paylaşmış vergi dairesine sanırım yanlış hatırlamıyorsam masak da olabilir paranın kaynağını sormuş forumda konusu vardı binance bilgilerimi paylaşmış diye. Bu dışardan izlenme mi yoksa binance genel olarak zaten veri paylaşıyor mu x kullanıcıları düzenli olarak banka gibi. x kurumlara ?

Gönderen kirli ise, senin paran da kirli oluyor.
Büyük miktarlarda paralar ancak takip edilebilir, bireysel sıfır virgül bilmem kaç bitcoin değerindekiler takip edildiğini bile değmez.

Hocam böyle bir şeyi borsalar üzerinden yapan birisi yoktur herhalde Genel olarak kara para aklayan kişiler kendi cüzdanlarından transfer gerçekleştirir. Yani kolay kolay bulamazlar. Gönderen kişi binance'deyse o zaman gönderdiği kişiyi her türlü bulurlar. Sonuç olarak para transferleri görülebiliyor fakat cüzdan sahipleri tespit edilemiyor.

Not: Böyle 2 saattir bilgi veriyorum fakat benim herhangi bir şeyle ilgim yoktur

Bu arkadaş bu konulara çok hakim incelensin

Hocam kirli para dediğiniz (kara para) aklamak için bitcoin mikserleri kullanılıyor (yani sizin bu işi yapabilmeniz veya yaptırabilmeniz için blockchain nasıl çalıştığına tam hakim olmanız gerek),adamlar kripto paraları karıştırarak kimden geldiğini gizliyolar veya OTC işlemleri (herhangi likidite sağlayıcı ile kyc doğrulaması olmadan yüksek miktarlı al-sat yapabiliyorlar) kullanılır.Yasal olarak tespit edilirse büyük cezalar alınır (bunları tespit etmek zor olsada mümkün)