trbinance.com keyfi hesap kapatabilir mi

trbinance com un kendi kafasına göre yüzlerce hesap kapattığı şeklinde forumda bir yorum okudum. şikayetvar'da buna benzer konular var.sebepsiz yere nasıl hesap kapatır ve paraya el koyar anlamıyorum

Sebepsiz yere paraya el koymaz ancak kimseyle de çalışmak zorunda değil.

Keyfi olarak kapatma olacağını düşünmüyorum. Bu şirketlerin fraud birimlerinde belki yüzlerce kişi çalışıyordur. Adli konular, müşteri profil uyumsuzluğu (Örneğin senelerdir 1000-2000 dolarlık bir yatırımı olan cüzdana bir anda 250.000 dolar girmesi), riskli cüzdanlardan gelen para transferi (Bunda miktar önemsiz kara listedeki bir cüzdandan 10 dolarlık transfer bile olabilir) vb. birçok sebepten şirket kullanıcıyla çalışmak istemiyor olabilir.

şu anda her yerde biannce hesap kiralara reklamları görüyorum. muhtemelen kapanan hesaplar bunlara kiralayanlar

hesaba sadece tr bankalarından para atılıyorsa gene risk var mı