Binance Blokesi

Merhabalar ben adwords, gmail satışı yapıyorum ve şahıs şirketim var, her zaman faturalı çalışamıyoruz açık konuşmak gerekirse.
Adwords ve gmail satışlarının ücretlerini kripto ve havale yöntemiyle alıyorum şu an.
Bugün binance tr hesabımın blokelendiğini gördüm, canlı desteğe bağlanıp sorduğumda hesabımın adli/idari kurum talebine istinaden bir güvenlik incelemesi başlatıldığını ve çekim işlemi yapamayacağımı cevap olarak aldım.
en yakın kolluk birimlerine veya savcılığa avukatla birlikte müracat etmemi söyledi.
Konuyla ilgili fikri ve yorumu olan varmıdır, neden olur bu durum?

Masak incelemesine takılmış olabilir. Eğer meblalar yüksekse şimdiden geçmiş olsun. Türk borsalarında bu durum yok ancak binanceda var. Düzenli olarak belli bir para akışı varsa kripto hesabınızı kişisel banka hesabı gibi kullandıysanız gayet normal. Masak incelemesine takılmadıysa bile binance direk kendisi rapor etmiş olabilir.

Geçmiş olsun. Masak incelemesine girmişsiniz gelen meblalar düşükse çok birşey çıkmaz . Yüksek meblalar için ifadenize alırlar paranın kaynağını sorarlar

Tercüme; sen yiyorsan devletede ikram edeceksin.

yani 2m cıvarı yüksek mi olur küçük mü olur

2m yüksek.
Alırlar ifadeye. Önce kaynağı araştırılır. Sorun çıkmaz ise, yani kaynağının yaptığınız iş-hizmet için aldığınızı kanıtlarsanız, ikinci etap başlayacak - vergi incelemesi.

Ama bir başka mesele de vardır. Eğer hesabınıza gönderilen kriptolar çalıntı ise bu sebepten de hesap kapatılabilir.

ilginiz ve bilgilendirmeniz için teşekkür ederim

(Hocam benim arkadaşın hesabından 2 m çekmeye çalıştı ve güvenlik nedeniyle hem banka hesabına hemde binance hesabına inceleme başlatıldı nasıl halledilir neler olmuş olabilir yardımcı olup aydınlatırsanız sevinirim

İnceleme sonucu belli olur ancak.
Kaynak konusunda olası soru işaretleri için inceleme yapan kurumlar iletişime geçerler.