Kripto para bozma işlemi ve şüpheli işlemler hakkında bilgi almak istiyorum.

arkadaşlar yüksek meblağ bir kripto bozma işlemi yapılsa bunun sonuçları neler olur. Sadece bilgi almak istiyorum.

Ne kadar yüksek ? Çok göreceli bir kavram bu 1 milyon tl yüksek mi mesela.

100.000 TL kadar bozum yaptım başıma çömdüler

araştırdığıma göre 75 bin tl ve üzeri şüpheli işlemmiş doğru mu? devlet vergi alıyormuş sanırım. %35 oranında bir vergiden bahsediyorlar

Binance üzerinden 2 milyon üzerinde para çevirdim geçen sene bir kısmıda o rakamın çok üstündeydi tek sefer olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadım şimdilik

anladım hocam teşekkür ederim.

Para yasal olduğu sürece sorun olmaz.

100.000 TL üzeri işlem bankanız tarafından MASAK' a bildirilir (eğer normal hacminizden farklı tutarsa hesabınız bloke edilir). Kurum hesap hareketleriniz inceler ve eğer gelen miktar seyrek/nadir olarak sınıflandırılırsa banka üzerinden size savunma için ulaşılır. Banka savunmanızı kuruma iletir ve eğer savunmanız geçerliyse blokeniz kalkar. Geçerli değilse komple soruşturma ve cezai işleme girer. Savunma derken şurdan aldım, burdan geldi değil. Para kimden geldi? Neden geldi? Geliş sebebinin kanıtı nerede? Vergilendirme yapılmış mı? v.s. Mesela; 1.000.000 Dolar para geldi. Normal yıllık işlem hacminiz 50.000 Dolar. Ya internetten bi adamla tanıştım. 3 yıldır konuşuyoruz ve zengin kendisi bana destek olmak için harçlık attı diyebilirsiniz ama yemezler. Bu arada yaşanmış bir savunmadır. Kaynağını, kanıtını gösteremediğiniz tutarlarda transferlerden kaçınmanız en iyisi. Özellikle kripto borsalardan geliyorsa.

Trade kazancı ise işlem geçmişinde görülebilir ve ispat edilebilir. Bu durumda hiç bir sorun olmaz.

Ama para aklama vs ise yine aynı şekilde çıkar bu durumda komisyonla bozan kişiler tercih edilebilir. Fakat tüm sorumluluk işlemleri yapan kişileri bağlar.