100.000 TL üzeri işlem bankanız tarafından MASAK' a bildirilir (eğer normal hacminizden farklı tutarsa hesabınız bloke edilir). Kurum hesap hareketleriniz inceler ve eğer gelen miktar seyrek/nadir olarak sınıflandırılırsa banka üzerinden size savunma için ulaşılır. Banka savunmanızı kuruma iletir ve eğer savunmanız geçerliyse blokeniz kalkar. Geçerli değilse komple soruşturma ve cezai işleme girer. Savunma derken şurdan aldım, burdan geldi değil. Para kimden geldi? Neden geldi? Geliş sebebinin kanıtı nerede? Vergilendirme yapılmış mı? v.s. Mesela; 1.000.000 Dolar para geldi. Normal yıllık işlem hacminiz 50.000 Dolar. Ya internetten bi adamla tanıştım. 3 yıldır konuşuyoruz ve zengin kendisi bana destek olmak için harçlık attı diyebilirsiniz ama yemezler. Bu arada yaşanmış bir savunmadır. Kaynağını, kanıtını gösteremediğiniz tutarlarda transferlerden kaçınmanız en iyisi. Özellikle kripto borsalardan geliyorsa.