Yüklü Miktarda Kripto Para TL Çekimi Yaptığınızda Bi Sorun Oldu Mu?

3 - 5 bin değil de tek seferde minimum 500 bin tl 1 milyon tl v.s. tl çekimi yaptığınız da maliye bakımından bi problem oldu mu? Denetlenmeye girdiniz mi? Çünkü bu konu çok belirsiz ve karmaşık kimisine göre şuan vergisi yok ama geriye dönük vergi alınacak düşüncesinde kimisine göre ise hiç sorun yok. Deneyimleriniz varsa paylaşır mısınız?

75bin TL üstü işlemlerde paranın kaynağı ile ilgili dokümanlar isteniyor hocam. Maliye tarafından değil Türk borsaları tarafından maliyeye ibraz için isteniyor

Herkeste aynı durum olacak diye bir şey yok hocam ama benden istenenler bunlardı.


Kripto varlık hizmet sağlayıcıları 01/05/2021 tarihinden itibaren MASAK yükümlüsü olmuştur. Şirketimizin de kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak tabi olduğu bu yükümlülük kapsamında müşterilerimizin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin yeterli bilgiyi temin edebilmek için her türlü bilgi ve belgeyi talep etme ve bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etme ihtiyacı olabilmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirdiğiniz işlemlerin; mesleğinize, ticari faaliyetinize, mali durumunuza ve fon kaynaklarınıza uyumlu olup olmadığını tespit edebilmek için sizden aşağıda paylaşmış olduğumuz bilgileri ve belgeleri eksiksiz olarak bu e-posta üzerinden iletmenizi rica ederiz.

Bilgi ve belgeleriniz tarafımıza ulaştıktan sonra mümkün olan en kısa süre içerisinde inceleyerek size geri dönüş yapacağız. İncelememiz süresince hesabınız sadece kripto para çekme işlemlerine kapalı olacaktır, kripto para alım-satım ve TL yatırma işlemlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz.

1. Mesleğiniz ve bu meslekte çalışma süreniz

2. Gelir kaynağınıza, aylık gelirinize ilişkin bilgi ve belgeler:
(Maaş bordrosu, Serbest meslek yapıyorsanız ilişkili olduğunuz firma ismi, Diğer Gelir Kaynakları: Gayri menkul kirası, Yatırım Hesabı, Faiz, Hisse senedi vb.)

3. Transfer yapmış olduğunuz adreslerinizin hangi platform ya da cüzdana ait olduğunu gösteren ekran görüntüleri ile gerçekleştirme nedeninizi belirtmenizi rica ederiz

Türkiye'de çok sayıda elden bozabileceğiniz fiziki kripto döviz büroları bulunmaktadır. Eğer masak, internet bankacılığını vs. kullanmak istemiyorsanız onları deneyebilirsiniz. Miktara göre komisyonu konuşabilirsiniz. Ödemenizi elden alır herhangi bir kayıt bırakmazsınız. Diğer türlü geriye dönük vergi konusu olmasa bile gelirin kaynağına yönelik sizden bilgi talep edilebilir.