Hesaba yüksek miktarda nakit girince incelenir mi?
11
●738
- 22-11-2021, 01:57:28
Kimlik doğrulama veya yönetimden onay bekliyor.Merhabalar, varsayalım coin borsasına 2.000 lira ile girip bunu 200.000 liraya katladınız. Ve banka hesabınıza çekeceksiniz. Kişiyi ne gibi bir süreç bekliyor bu aşamada? Parayı nasıl kazandığının kanıtını vs. istiyorlar mı veya herhangi bir soru soruyorlar mı? Bilgilerinizi aktarabilirseniz sevinirim. - 22-11-2021, 01:59:56 Kimlik doğrulama veya yönetimden onay bekliyor.Tam ne kadardır bilmiyorum ama elbet toplu para gelirse bi noluyor ya diyebilirler. Aceleniz yoksa taksit taksit çekin. Yani bir yandan düşünüyorum 200bin tl bundan 5 yıl önceki gibi bir para değil belki de hiç problem olmaz.
- 22-11-2021, 02:01:30Bende bu konuyu merak ediyorum.yusufmesci adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
+ Olarak bir soru eklemek istiyorum.
Bu gibi işlemlerde herhangi bir verilendirme işlemi oluyor mu? Oluyorsa nasıl hesaplatılıyor ve nasıl ödeniyor - 22-11-2021, 02:01:50 5bin tl üzeri her zaman incelemeye takılabilir.
- 22-11-2021, 02:17:03Banka büyük para girişlerini kontrol etmek ve bildirmekle yükümlüdür. Eğer X belli olamayan bir yerden hesabınıza XXX.XXX tutar geliyorsa banka şüpheli görürse Masak tarafına bildirir.
Bunun en basit örneği; Papara - 22-11-2021, 02:19:34Geçen ay bir şirkete 750.000₺ kadar bozum yaptım. Ödemeyi karta parça parça indirdim. Hiçbir sorun çıkmadı. Yine de şirketin yoksa incelemeye takılma ihtimalin var. Şirketin var ise bir ihtimal kurtarabilirsin. En kötü arkadaşlarının birine ufak bir fatura kesersin sıyrılırsın. Bireysel kullanıcı isen büyük rakamlarda çok oynama derim 😊
- 22-11-2021, 02:21:32Aslında bu genel hacimle alakalı hocam. Örneğin ayda bir iki kere küçük rakamlar ödeme gelen bir hesaba bi anda 5-10k gibi rakamlar girerse büyük ihtimalle incelemeye alınır ama sürekli böyle rakamlar gelen bir hesaba 100-150k gibi girişler olmadığı sürece bir sorun olmuyorEKA Reklam adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
