BTCTurk varliklarimi bloke etti

Btcturk QNB Finans bankasının CEO'suna ait bir kurum. Bu tarz bir durum olsa bu kadar belge isteseler ararlar veya farklı bir yöntemle isterler.

İstenilen belgeler hafife alınacak belgeler değil. Btcturk resmi destek ekibi ile iletişime geçenizi öneririm.

En son yapilan yuklu islem su, USD/USDT arbitrajindan faydalanip usd/usdt ile oynuyoruz arada, esim kendi hesabina 25 bin $ civari bir meblag yatirip USDT aldi, parayi bana atacakti, btcturk’un internal transfere izin vermemesi gibi bir sacmaligi olmasi nedeni ile benim binance hesabima gonderdi ordan da benim hesaba gonderdim. Islem ozeti bu

edit :
Degerli R10 kullanicilari esimin hesabina bakmamkstik, ayni bilgileri ondan da istemisler. Sacmaligin daniskasina bakar misiniz esimin bana para gondermesinden de vergi isteyecekler herhalde yakinda. Bu ne rezilliktir ne sacmaliktir ne densizliktir diyecegim sabahtan beri icimde tutuyorum.

demek ki neymis bundan sonra herhangi bir turk borsasindan gonderim alim yapmadan once 3 kere dusuncekmisiz

O zaman gerçekten Türkiyedeki hiç bir borsa firmasından oynamamak gerektiğini bir kez daha ispatlamış oldular.
Ki BtcTurk Yerli olarak en iyi ve en güvenilir yerlerden biri olmak ile birlikte, gerek web arayüzü gerekse de mobil kullanımı çok başarılı bir borsa firması. Ama saçma sapan şeyler istemesi çok garip. Herkes gibi Binance'ye geçin. (Thodex'den ağzı yanan birisi olarak.)

Hocam devlet borsalarda neler döndüğünün araştırmasını yapıyor borsa da haliyle sizin ne döndürdüğünüzün araştırmasını yapıyor.
Tabi herkes özgür tabi ama banka hesabınızda olsa onda da aynı şey olacaktı . Ani giren çıkan paralar kontrol edilebiliyor

Turk borsasi kullanmayin diyen arkadaslara zaten hak veriyorum, hesabim acilir acilmaz (tabi acilirsa) tum miktari binance a cekecegim. Nitekim bu benim icin de bir kez daha yerli bir borsayi ozellikle de btcturk’u kullanmamak icin ders oldu. Ancak yine de bir anlam veremedim. Adamlarin kullanici sozlesmesini evirip okuyorum cevirip okuyorum beni hangi kategoriye soktular diyorum fakat herhangi bir kategoriye ben kendimi sokamiyorum. Sadece kuskulandim, 25 bin$ cok buyuk bi miktar da degil aslinda bunu yapmalari icin hic bir sebep bulamadim kendimce

Her ne kadar istenen belgeler şaşırtıcı olsa da ABD'nin Binance'yi kara para aklama konusunda soruşturmasından yola çıkarak kendi çaplarında önlem aldıklarını düşünüyorum.

Eğer borsaya yatırdığınızda kullandığınız cüzdanın transfer geçmişinde kara listeye girebilecek bir cüzdan varsa belki bu yüzden olabilir.

Büyük ihtimal 70 bin üstü işlem yapanlardan bilgi belge talep ederler yavaş yavaş adam işsız ama hesbaina 100 bin gelmis bunu sorabilir yakında çok duyarız bu tür şeyleri

Geçen haftalarda bakan açıklamıştı ya 10 bin üstü işlem yapanlar kontrol edilecek ve MASAK'a bildirilecek diye. Onun bir uygulaması olabilir. Hesabınıza 25k USDT geldi yaklasık diyorsunuz. 200 bin tl civarı yapar sanırım. Muhtemelen onunla alakalı bilgi almak istiyor olabilirler.