Hesabınıza Giren Çıkan Paralar Hakkında

Tarafıma bu konu hakkında çok fazla soru geldiğinden dolayı bu konuyu açmış bulunmaktayım. Umarım size bir faydası olur.

Banka sistemi verilerinden yola çıkılarak yapılan toplu vergi incelemelerinde pek çok kimsenin vergi kaydı olmadığı hatta herhangi bir şirkette ortaklığının bulunmadığı görülmektedir.
Banka hesaplarından yola çıkılarak yapılan vergi incelemelerinde hesap sahibi adına yüksek montanlı paraların girip çıktığı görülebilmektedir. Bu gibi durumlarda vergi müfettişleri hesap sahibine çeşitli sorular yöneltmektedirler. Bu sorular kısaca şöyledir:
- Hesap sahibi kimsenin gerçek usulde veya basit usulde vergi kaydının bulunup bulunmadığı
- Hesap sahibinin herhangi bir anonim veya Limited şirkette ortaklığı, müdürlüğü vs. durumunun olup olmadığı
- Hesap sahibinin herhangi bir tarihte gayrimenkul, otomobil veya kıymetli bir varlık satışının bulunup bulunmadığı
- Hesap sahibi adına yut içinden veya yurt dışından gönderilen havale, para ve EFT’nin mahiyeti
- Gelen paraların hesap sahibinin mevduatına girdikten sonra kimlere ve nerelere bu paraların transfer edildiği,
- Hesaba giren paranın bilahare kimlere hangi maksatla geri transfer edildiği, bu transfer karşılığında herhangi bir fatura veya belge alınıp alınmadığı konuları,
- Hesaba gelen paralar veya konulan çeklerle ilgili karşı tarafa fatura düzenlenip düzenlenmediği,
- Vergi kaydı olmayıp ancak banka hesabı bulunan bu kimseye gelen havalelerle ilgili havale yollayan kimselerin hukuki durumu, bu kimselerin bu paraları bir iş veya mal karşılığı mı yolladıkları,
- Vergi kaydı olmayıp, ancak kendi adına bankada açılan hesaba gelen paraların daha evvel bu hesap sahibi tarafından bu kimselere elden veya başka şekillerde yollanan paraların bulunup bulunmadığı, bu paraların herhangi bir faiz mukabilinde gelen para olup olmadığı,
- Vergi kaydı olmayan hesap sahibi adına gelen ve giden paraların herhangi bir çek kırdırma ile ilgili olup olmadığı vs.

mesela komisyoncu firmalar var shopier gibi... o websitesi sayesınde vergi levhası istemeden kayıt açtıkları için ödemeler alınabiliyor. Fakat faturayı kimse kesmiyor levha olmadıgından haliyle bu tür durumlarda ne yapmak gerekir? mesela paytr vergi levhası istiyor websitende kredi kartından ödeme alacaksın hop kardeş sen napıyorsun önce levhanı gönder sonra üyeliğini açalım diyor.

Şirket yoksa ve yüksek tutarlı satış yapılacaksa en mantıklısı kripto paraları kullanmak.

Ticari faliyete girdiğinden dolayı sorumluluk sizde kalır o firma vergisini ödüyor olabilir ama siz vergi levhanız yok ve ödemelerinizi bir şekilde alıyorsanız vergi zaiyine sebebiyet vermiş olursunuz.

Güzel bir açıklama olmuş, birçok kişinin sorularına tek konuda cevap vermişsiniz.

Merhaba hocam bilgilendirme için teşekkür ederiz benim eşim türk vatandaşı değil İran vatandaşı o yüzden onun hesabına alıyorum paraları aylık 7-8 bin TL bir gelir var ilerde bu sorun olur mu acaba incelemeye alınır mı

Kazanç türkiyede elde ediliyor ve istisna kapsamları dışında ise onunda vergi kaydı açtırması lazım.

Hocam havale EFT ile geliyor paralar reklam hizmeti veriyoruz onun karşılığı olarak istisna kapsamları nedir acaba

firması olanlar kazanamıyoruz diyor. %18 değil kazancının %50sini veriyor neredeyse yok stopajı yok gelir vergisi yok %18si derken ) firman yoktur ayda 3-5 kuruş bile kazanç elde edemezsin deniliyor. ne olacak bu milletin hali sonumuz hayrolsun...