Banka arayıp neden paranın hangi ülkeden geldiğini sorar?

Question

Payoneer hesabımdaki parayı normalde enparaya çekerdim ya da kartla atm den çekerdim. 2-3 ay önce 2.000 dolar kadar ing bankasına çektim ne komisyon kesiyor diye. Dün aradılar para hangi ülkeden geldi siz ne iş yapıyorsunuz vs diye sorular sordu. Dedim hangi ülkeden geldi bilmiyorum nasıl bilmiyorsunuz falan dedi. Yani biraz tuhafıma geldi neden böyle bir soru sordular aylar sonra. Acaba incelemeye falan mı girdim? Neredeyse tüm kazançlarımı kuruşu kuruşuna faturalandırıyorum. Geçen ay şirketi kapadım. Daha önce böyle bir durum yaşayan var mı?

Pompake · Answer

Vergilendirmeye calisiyorlar akillari sira hocam

AppGame · Answer

Hocam keşke bankaya şöyle deseydin https://youtube.com/shorts/pi9bH2uZmjQ?feature=share

elonmask · Answer

Vergi içindir belki

ertunc23 · Answer

%0 KDV li faturanı kesiyorsan kafan rahat olsun.

Onurss · Answer

Banka işlemleri şüpheli görürse hesabınızı kapatabilir. Yurtdışından gelen bedeller için bu tarz sorular yöneltebilirler.

BYMSA · Answer

41Yazılım adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Payoneer hesabımdaki parayı normalde enparaya çekerdim ya da kartla atm den çekerdim. 2-3 ay önce 2.000 dolar kadar ing bankasına çektim ne komisyon kesiyor diye. Dün aradılar para hangi ülkeden geldi siz ne iş yapıyorsunuz vs diye sorular sordu. Dedim hangi ülkeden geldi bilmiyorum nasıl bilmiyorsunuz falan dedi. Yani biraz tuhafıma geldi neden böyle bir soru sordular aylar sonra. Acaba incelemeye falan mı girdim? Neredeyse tüm kazançlarımı kuruşu kuruşuna faturalandırıyorum. Geçen ay şirketi kapadım. Daha önce böyle bir durum yaşayan var mı? 		
Payoneer tam olarak nedir bilmiyorum, ama bircok banka ve para transferi isleri ile ilgilendigim icin size bankanin ne ile ilgilendigini söyleyeyim, banka ilk etapta vergi ile ilgilenmez, banka ilk etapta kara para aklanma ile ilgilenir, belli basli limitler vardir, kimisi transfer basi limitler kimisi total limitler kimisi aylik limitler, bahsettigim limitler para transfer limitleridir, kisaca hangi kurumu kullaniyorsunuz önemi yok onlar ilk kara para aklamaya bakar ve cok siki denetimler var bu konuda, bazi uluslar arasi calisan kurumlar ise bazilari vergilendirmeden muaf tutar kendi kullanicilarini, ve kullanim politikalarinda vergilendirmeyi kendinizin yapmaniz gerektigi yazar, yani örnek veriyorum uluslararasi para transferleri yapan bir firmayi kullaniyorsunuz, onlar para geldikce arada bir sizi denetler kara para aklama süphesi yok ise vergilendirme ile ilgilenmezler, ayni sey aslinda bankalar icin de gecerli ama son yillarda devlet sürekli baski mi yapiyor nedir bilmiyorum bankalar da vergilendirmeye takiliyor (bazi ülkelerde sadece)

Pompake · Answer

Onurss adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									Banka işlemleri şüpheli görürse hesabınızı kapatabilir. Yurtdışından gelen bedeller için bu tarz sorular yöneltebilirler. 		yoneltemezler hocam paranin nerden geldigi belli zaten firmadan geliyor boyle arayip sormazlar supheli gordukleri anda kapatirlar

Onurss · Answer

Pompake adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									yoneltemezler hocam paranin nerden geldigi belli zaten firmadan geliyor boyle arayip sormazlar supheli gordukleri anda kapatirlar 		Banka çalışanıyım, yapıyoruz istemesekte

BYMSA · Answer

Pompake adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									yoneltemezler hocam paranin nerden geldigi belli zaten firmadan geliyor boyle arayip sormazlar supheli gordukleri anda kapatirlar 		lütfen yeterince bilgi sahibi olmadiginiz konularda bu kadar kesin konusmayin, banka veya ilgili kurum tabiki isizinle iletisime gececek, transferlerde sadece bir limit degil birkac limit vardir ve her kuruma göre bu limitler farklilik gösterir, mesela parayi dondurma limitleri var, teknik adini bilmiyorum ama o miktarda bir para gelince o parayi askida bekletirler ve sizden resmi belgeler isterler, kimi bankada bu rakamlar 10 bin evro dur kimisinde 50 bin dolar kimisinde daha az veya daha cok, bu miktarlarin altindaki para transferleri ise para dondurulmadan sizin hesabiniza gelir, ve parayi siz kullanabilir halde olursunuz ama bir kere siz radara girmis olursunuz, ve anket olusturulmasi gerekir, sizi ister sesli ister mesaj ister mail bir sekilde size ulasirlar ve gerekli sorulari sorarlar, eger tatmin edici cevap alamazlarsa destekleyici evrak talep edebilirler, veya benim de kullandigim bazi kurumlar gibi size mail gondeririler ve belli bir sure zaman verirler, o zamana kadar destekleyici belgeleri sunmassaniz veya gerekli anketlere cevap vermesseniz hesabiniz dondurulur vs,

41Yazılım · Answer

BYMSA adlı üyeden alıntı:						mesajı görüntüle									lütfen yeterince bilgi sahibi olmadiginiz konularda bu kadar kesin konusmayin, banka veya ilgili kurum tabiki isizinle iletisime gececek, transferlerde sadece bir limit degil birkac limit vardir ve her kuruma göre bu limitler farklilik gösterir, mesela parayi dondurma limitleri var, teknik adini bilmiyorum ama o miktarda bir para gelince o parayi askida bekletirler ve sizden resmi belgeler isterler, kimi bankada bu rakamlar 10 bin evro dur kimisinde 50 bin dolar kimisinde daha az veya daha cok, bu miktarlarin altindaki para transferleri ise para dondurulmadan sizin hesabiniza gelir, ve parayi siz kullanabilir halde olursunuz ama bir kere siz radara girmis olursunuz, ve anket olusturulmasi gerekir, sizi ister sesli ister mesaj ister mail bir sekilde size ulasirlar ve gerekli sorulari sorarlar, eger tatmin edici cevap alamazlarsa destekleyici evrak talep edebilirler, veya benim de kullandigim bazi kurumlar gibi size mail gondeririler ve belli bir sure zaman verirler, o zamana kadar destekleyici belgeleri sunmassaniz veya gerekli anketlere cevap vermesseniz hesabiniz dondurulur vs, 		Teşekkür ederim bilgiler için