Sipay bloke hakkında?

Merhabalar
Az önce Sipay hesabı açtım içeriye 80k civarı para attım, hesabı anında bloke ettiler, aradığımda inceleniyor dediler de şikayetvar da çoğu insan bu sorunu yaşamış olay nedir anlamadım, daha önce başına gelen var mı?

yeni bir hesap açıp ardından hemen o miktarda para atarsanız incelemeleri normal değil mi?

şikayetvar da da aylardır bekleyenler var ve verdikleri cevap savcılığa gidebilirsiniz?

Dolandırıcılıkları önlemek için inceleme yapılıyor mesela o parayı senin banka hesabından atmadıysan, başkası attıysa sıkıntı bile çıkabilir.

kuzenimin hesaptan bana atıldı, inceleme kaç gün sürebiliyor acaba?

O bloke zor açılır daha yeni aynısı başıma geldi şükür ki içerde sadece 800₺ var

Sipay vs. genelde yasa dışı bahiste kullanılıyor açtığınız gibi böyle bir ödeme yaparsanız 1 - 3 ay beklersiniz beklemezseniz de savcılıga sikayet edersiniz tüm geçmişiniz incelenir yasadışı bahis ödemesi başka hesaptan veya atan hesaptan işlem çıkarsa o zaman da kendinizi ele verirsiniz böyle bi şey fark edilirse zaten ödemeyi yapmazlar hesabı da açmazlar kendinizi ele verin diye geçiştirirler.

Toplam sınırı 1.000.000 TL olan bir kişisel hesaba yatırım yaptıysanız eğer, yaptığınız eylem hesabın yeni açılmış olmasına rağmen %10'unu anında doldurmaktır. KYC/AML gereği, eylem doğrudur. Bu eylem sonrası hesap çok uzun süre kapalı kalabilir. Yapmanız gereken, resmi bir dille yazı yazmak ve ilgili işletmeye göndermektir. Bu 80K ile ilgili açıklamayı dürüst ve detaylı bir biçimde yapıp, hukuki bir biçimde regülatörlerce belirlenmiş süreleri hatırlatarak, bilgi talebinde bulunun. Takiben gerekli aksiyonu alırlar. Sessiz kalırsanız, aylarca beklemeniz oldukça normal bir hadise olur. Bahsettiğiniz platformlarda da muhtemelen bu nedenle bekleyen insanlar vardır.

İşletmeye yazmanız ya da sürekli aramanız bir şeyi değiştirmez, ancak hukuki bir dille yazılmış tek bir e-posta göndermeniz, çok şeyi değiştirir.

TCMB kayıtlı ve lisansı oldukları sitelerinde görülüyor. Bu nedenle, paranın üzerine yatabilecekleri bir konu olduğunu düşünmüyorum. 80k lisans yakmak için çok küçük bir rakam.

Normal bankalar yerine sipay kullanma sebebinizi merak ettim.