• 24-12-2018, 08:27:44
    #1
    Üyeliği durduruldu
    Hesabıma düzenli olarak her ay 8 9 bin TL para yatırıyorum.
    Ama bu parayı kendi kartımı takıyorum ve öyle yatırıyorum. Yani kimseden gelmiyor bu para. Bir zaman sonra çok yüksek bir mevla olucak.
    Bu denetime girer mi ? Girerse neden giriyor ? Bana bu paranı nereden geldiğini vs sorarlar mı ? Maliyeye ne tür bir cevap vermem gerekir ?
    Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
  • 24-12-2018, 09:11:17
    #2
    sorarlarsa altın bozdurdum dersin
  • 24-12-2018, 09:14:55
    #3
    Belli bir düzende yatırmamalısın bence.

    Bazen 2 ay yatırma, bazen iki ay üst üste yatır.
    Bazen 2bin tl yatır, bazen 12bin tl yatır.
    Bazen ailenden birinin kartına yatır, sonra oradan kendine havale yap.

    Yani düzensizlik içerisinde olsun.

    En kötü maliye filan sorarsa daha tatminkar cevaplar sunabilirsin.
  • 24-12-2018, 17:14:18
    #4
    maliye bu para nerden geliyor diyebilir, özellikle düzenli ise.
  • 24-12-2018, 17:16:23
    #5
    Kendi hesabına kartlı veya kendi TCKN ile kartsız işlem, birinci dereceden yakın aile bireylerinin gönderimleri/para yatırmaları sorun teşkil etmez diye biliyorum.
  • 24-12-2018, 17:17:39
    #6
    Resmi bir işin , kazancın yoksa , tespit edildiğinde haliyle bu para nereden geldi diye soracaklardır.
  • 24-12-2018, 17:27:05
    #7
    Üyeliği durduruldu
    Dikkat çekerse paranın kaynağını sorabilirler.

    Altın bozdurdum dersen, altını alacak parayı nereden buldun derler.