Savcılık belgeleri inceliyor, Emniyete talimat veriyor, Emniyet konusuna göre gerekirse araştırma yapip bankaya, Telekom şirketlerine yazı yaziyor. Kurumlardan cevap geliyor bunları tekrar savcılığa gönderiyor. Savcılık gerek görürse şüpheliyi ifadeye çağırıyor bunun için Emniyet e yazıyor. Şüpheli başka ilde ise o ile yaziyi gönderiyor. Eğer ikamette değilse bulunmaya çalışılıyor. Bulununca ifade veriyor. Savcılık ifadeye göre mahkeme için uygun gördüyse dosya açıyor ve mahkeme süreci başlıyor. Burada her kurum yoğun şekilde çalışıyor binlerce dosya var ellerinde. Eğer para transferi elden ele yapıldıysa, telefon hattı da başka birinin üzerine ise süreç daha da uzuyor.