Hesabın bloke olacak tabi, inceleme ve takip yapılacak. Ayrıca bloke olan hesabına para gönderilirse bunun iptal olması yada gelmemesi mümkün değil, para gelir banka parayı bloke eder hesaplarınıda incelemeye alırlar.

Bunu yapmalarının sebebi, bu para sana gelir fakat parayı gönderen kişi aslında seni köprü olarak kullanır, bir süre sonra o parayı başka bir hesaba aktarır, parayı çekebileceği bir yer bulana kadar parayı elegeçirdiği hesaplarda dolaştırıp durur. İşte polis bütün bu girdi çıktıları inceleyerek ilk anda parayı göndereni bulmaya çalışır.

İnceleme işlemi bitince hesabının blokesini kaldırırlar. Bu işlem her banka için geçerlidir, garanti bankasına has birşey değil.

Hesabın açıldığında mutlaka şifrelerini değiştir, zaten banka şifreni sıfırlar büyük ihtimalle, eski şifrelerini asla kullanma, hatta bankacılık işlemlerini sürekli internete girilmeyen güvenli bilgisayarlardan yapmaya çalış.