Ne kadar bir hacimle başladınız, ve ne kadar yüksek bir hacme ne sürede ulaştınız? Burada kapatmanın sizin yaptığınız iş ya da şahsınızla ilişkili olmadığı kesin gibi duruyor. Eğer gerçek anlamda 3-5 giren yere 3-5 milyon soktuysanız, kapatılması kadar doğal bir hadise yok. Ayrıca, bankaların çeşitli uygulamaları olur. Bunlar kimin kartının nerede kullanıldığını anlamaya yöneliktir. Tefeci gibi kart işlettiğinizi düşünebilecekleri bir model gördülerse, doğrudan kapatırlar. Aynı şey dijital kanallar kullanılarak yapılabilecek birçok tehlikeli iş modeline benzerlik gösterdiğinde de geçerli olur.