Öncelikle geçmiş olsun kardeşim. İddianameyi buraya atarsan bir göz gezdirelim, ona göre daha sağlıklı yorum yapabiliriz.
Daha önceki yorumlarda da belirtildiği gibi, ortada bir dolandırıcılık durumu yoksa MASAK genellikle 3 işlem için harekete geçmez. Onlar daha çok milyonlarca ve milyarlarca liralık şüpheli işlemlerin peşindedir. Genelde hesabını başkalarına kullandıran, yani "hesap kiralama" olarak değerlendirilen durumlarda işlem yapılıyor. Biz buna halk arasında "IBAN mağdurları" diyoruz.
Şu an anlattıklarından böyle bir durum olduğu da pek görünmüyor. Yine de iddianameyi paylaşırsan daha net değerlendirebiliriz.