Konuyla alakalı incelersiniz hocam: https://risk.yazilimcin.com

Hocam her şekilde parayı aklayabilirler bunun önüne geçmenizin imkanı yok özellikle kripto tarafından gelen para ile mümkün değil. İbandan bile yapabiliyorlarken kripto çok daha basit

Atabilir elbette, genelde sahte coin(flash) atılmıyor. Mevla yüksek olmadıkça sorun olacağını pek sanmıyorum bu tür illegal faaliyetleri yürüten çoğu kişi Türkiye de !