Bir hesap veya onla ilişkili hesapların hareketleri masak takibinde değilse otomatik olarak bu transferlerin durumu tespit edilemez, bu aşamada filtre sistemi devreye girer transfer tutarları, sıklıklar, transferlerin kimler arasında döndüğü masak'ın belirlediği filtrelerden birine takılırsa bu transferler incelenebilir.

İşin bir gelir idaresi başkanlığı tarafı bir de masak tarafı var. Gib filtresine takılırsanız kazancın izahı istenir vergisel açıdan soruşturma yürütülür, kazançlar hem Türkiye içi hem uluslararası suç sisteminde kaydı olan kişiler arasında geçiyorsa bu sefer bu transfer suç kapsamında değerlendirilir soruşturma o yönde yürür. Hesaplara bloke uygulanır kişiler Türkiye'de ise gözaltı yapılır yurtdışında ise uluslararası kapsamda kayıt açılır kişinin bulunduğu ülkedeki mali suçlar kurumuna bilgi verilir.

Özetle dikkat çekecek tutarlarda sık para akışı varsa radara girersiniz. O paranın kaynağı sorulur ve bu sorular sonrasında paranın ak mı kara mı olduğu anlaşılır.