Güzel soru.
Kara paraya sahip kişinin kendine ait kartıyla veya kendine ait hesabından yaptığı bir ödemeyi sanal pos şirketinin tespit etmesi mümkün değil. Ödemeyi yapan kişi ödemeyi kendisinin yaptığını ispat edebilir ama o kişiye paranın hangi kaynaktan nasıl geldiğini tespit etmek pos şirketinin veya hizmet veren şirketin değil o ülkenin mali suçları araştırma kurumunun sorumluluğundadır. Siz verdiğiniz hizmete fatura kesiyorsanız ve hizmeti ispatlayabiliyorsanız müşterinin parayı nasıl kazandığı ve size nasıl ödeme yaptığı pek önemli değil.
Öncelikle teşekkür ediyorum,sorumu şöyle revize etmem gerecek;
Ülkenin mali kadroları herhangibi bildiri gelmeksizin ilgili paranın veya devlete(ülkeye) giren paranın ak mı kara mı olduğu nasıl tespit edilmeye çalışılıyor?
Bir çok sanal pos firmasının Risk Birimi,sadece ve sadece ülkenin mali suçlar kadrosunun verdiği bildirgelerin ödemeyi yapan kişi kim,kime ve ne tutarla yapıldığını inceleyip beyan etmesi midir?