Bu tür durumları bildirmek zorundalar. Şu anda olsa daha zorlu bir süreç olur. Karapara aklama , kumar parası aklama vs. olduğu için.
15 sene öncede 1,5 milyon tl az para değildi. Şimdi bile değil
15 sene önceydi. Bir gün şubeden birisi aradı.
BanaBeyefendi hesabınızda 1,5 milyon hareket var. Ne iş yapıyorsunuz dedi.
Kendisine Yazılım sektöründeyim dedim.
Bana Şubeye gelip vergi levhası ibraz edip kurumsal hesaba geçer misiniz? dediler.
Ben de Vergi levham yok ki dedim
Sonrasında hesap tasfiye edildi ve o temsilci beni maliyeye bildirdi. Bir miktar vergi borcu çıktı. Yetkililer ile oturup
yasal müzakere yaptım ve küçük bir miktar ceza ödeyerek kurtuldum.
Bankaya tekrar gittim ama bir daha beni muhatap almayacaklarını söylediler. Noterden genel müdürlüğe tebligatlar falan gönderdik yine de kabul etmediler..