İzah edemeyeceğiniz 1 TL bile başınıza bela olabilir. Fakat genelde; hesabınızın olağan akışına aykırı, normalin üstü hacimdeki işlemler incelemeye alınıyor. Her ay ortalama 50.000 TL para girişi olan hesaba bir anda 200.000 TL gibi bir tutar dahi girerse şube personelinin bile dikkatini çekebilir.