Merhabalar,
MASAK'ın yeni 31 nolu taslağına göre:
- 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde "diğer", "bireysel ödeme" vb. seçeneklerde minimum 20 karakterli açıklama yazılacak.
- 2 milyon TL-20 milyon TL arası nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Form'u müşteriden temin edilecek.
- 20 milyon TL üstü nakit işlemlerde beyan formuna ek olarak fonun kaynağına dair ek bilgi/belge temin edilecek.
- Yükümlüler müşteriden gerekli açıklama, bilgi, belgeyi temin edemediği durumda işlemi gerçekleştirmeyecek.
Bilgilerinize sunarım.