Öncelikle şirket açıp her gelen para ve sağlanan hizmet için fatura kesilmesi gerekiyor. Ayrıca mesaj kayıtlarının orijinal hali tutulmalı, eğer site üzerinden ticaret dönüyorsa veritabanı verileri ip adresleri ile birlikte en az 10 yıl saklanmalıdır. Bu konuda bir ifade durumu olduğunda faturalar ve gerekli kayıtlar savcılığa teslim edildiği sürece genel anlamda sorun olmaz. Olduğu zaman ise ceza almadan atlatması çok daha kolaydır. Gelen para mağdur hesabından geldiyse mağdurun zararını soruşturma aşamasında karşılamak, soruşturmanın düşmesinde büyük etkiye sahiptir.