Bunun cevabını kimse net olarak veremez.

Yüksek para giriş çıkışı olan hesaplar için bankalarda gelir idaresi başkanlığına entegre çalışan bir filtre sistemi vardır, bu filtre sistemi belli işlem ve tutar limitleri geçildikten sonra gelir idaresi başkanlığına raporlama yapar bunlar gelir idaresi başkanlığı sisteminde kayıt altına alınır. Bu kayıtların ne zaman inceleneceği gelir idaresi başkanlığının insiyatifindedir 1 sene sonra da 4 sene sonra da bu kayıtlar incelenebilir bu para girişlerinin ticari kazanç olma ihtimali değerlendirilirse izaha davet edilirsiniz ve bu para girişlerini açıklamak zorunda kalırsınız, ticari kazançlarınız için fatura kesilmemiş ise ve faal olarak bir işletmeniz yok ise vergi ziyaı kapsamında işlem yapılarak prosedür işletilir.