Milyonlarca IBAN’a giriş yapılması ve bu işlemlerin ticari bir faaliyeti gösterdiği durumlarda, mali denetimlerin hızlanması ve Vergi Dairesi'nin durumu inceleme altına alması muhtemel. Eğer gelirlerinizin kaynağı beyan edilmemiş veya yasal olarak faturalandırılmamışsa, vergi kaybı nedeniyle ceza ve faiz işlemleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu tür yoğun para hareketleri Vergi Usul Kanunu ve MASAK düzenlemeleri kapsamında incelenebilir. Yasal sorun yaşamamak için gelirinizi belgeleyebilir hale getirmeniz, ticari faaliyetlerinizi kayıtlı bir şekilde yürütmeniz önemliç Erken adım atmak, ileride ağır cezalarla karşılaşmanızı önleyecektir.