Tronscan üzerinde "dolandırıcılık uyarısı" bulunan bir hesaptan yapılan transferler, ilgili hesaba ait geçmiş işlemler nedeniyle riskli olarak işaretlenmiştir. Bu durum, doğrudan sizin Binance hesabınızın kapatılmasına sebep olmaz, ancak Binance gibi platformlar bu tür riskli transferleri tespit ederse hesabınızı geçici olarak dondurabilir ve sizden açıklama veya ek bilgi talep edebilir. Bu tür durumlarda, işleminizin meşru olduğunu kanıtlamak için satış yaptığınız kişiden alım-satım sürecini gösteren belgeleri ve iletişim kanıtlarını saklamanız önemli. Dolandırıcılık uyarısı taşıyan bir hesaptan gelen ödemeyi kabul etmek risk oluşturabileceğinden, müşteriden telefonu iade etmesini veya başka bir ödeme yöntemi kullanmasını talep etmeniz daha güvenli bir çözüm olabilir.