Konuştuğunuz kişiden bahsediyorum hocam. Parayı size gönderen kişi d***'dım diyerek suç duyurusunda bulunsa. Sizin verdiğiniz hizmeti, parayı gönderen kişiye vermediğiniz anlaşılsa. Her ihtimal var.
Konuya hakim bir bilişim avukatı ile görüşmenizi öneririm. Genelde aradan 9-15 ay geçtikten sonra kapınıza tebligat geliyor malasef.