Hocam dava açılması önemli değil, takipsizlik kişiye özel de yapılabiliyor. Eğer hesabınıza giren parayı siz karşılıksız aldıysanız, ticaretiniz için herhangi bir fatura oluşturmadıysanız bir tık sıkıntı olabilir ama yine hapse vs. girmezsiniz. Muhtemelen para cezası alırsınız. Ama hesabınıza giren paranın karşılığı var ise, siz hesabınıza aldığınız para karşılığında birine bir ürün vs. sattıysanız ve bunu kanıtlayabilirsenlz, hiçbir şey olmaz.