Hesabınızda profilinize göre hayatın olağan akışına uymayan fiktif hareketler olmuşsa ve sizler bu hareketlerin açıklamasını mantığa uymayan çerçevede yapmışsanız sizi tasfiye statüsüne alıp hesaplarını süresiz kapatabilirler. Bu sebeble tasfiye olan müşterilerle tekrar çalışma kararları masak mevzuatı ve banka üst yönetim risk politikaları kararlarına göre belirlenir.