Açıklama kısmı
Paranın sürekliliği
Paranın miktarı
gibi kriterlere bakarak şüpheli ise kişiyi uyaracaklarını direk ceza yazamayacaklarını düşünüyorum.

Çünkü ucu çok açık bir durum bu , ibanıma 1 sene'de senede toplasan 50-100 arkadaşımdam para gelmiş gitmiş , bunun ceremesini mi tutayım , EEe ? vergimi ödeyeyim.

Yada ödeme kuruluşu bir şirketten ufak miktarda 1-2 ödeme gelmiştir olabilir. Önce milyonları götürenlere bir hesap sorsalar . taşı sıkıp suyunu çıkarmaya çalışmasınlar.