Sadece binance değil herhangi bir işi yaptığınızda düzenli olarak hesabınıza yüksek meblağlar girip çıkarsa ve sizin bu meblağların azını dahi karşılayacak bir sigorta, vergi vb kaydınız yoksa, hele ki p2p yapıyorsanız bankalar hesaplarınıza bloke koyar ve bu paranın nereden geldiğini sorar. Bu durumla sıkça karşılaşılır p2p yapan, yapmış olan kişiler bunu bilir zaten ve ellerinde ona uygun belgeleri tutarlar. Belgeleri sunduktan sonra hesaptan bloke çoğunlukla kaldırılır ya da bazı durumlarda banka sizin paranızı verir fakat ‘politikalarımız gereği sizinle çalışmayacağız ‘ diyerek hesaplarınızı kapatır. Ama her durumda paranızı size verir