Bu işleri çok hafife alan arkadaşlar var.
Bir abiniz olarak hemen hemen 10 senedir bu konularda uyarı yapıyorum ve hala genç kardeşlerimizin bu oltalara geldiğini görüp üzülüyorum.

Dol@ndırıcılık taksirle işlenmez, yani dol@ndırıcılık kastı olmayan kişi dol@ndırıcılıktan ceza almaz.
Ama devlet başkası üzerinden dol@ndırıcılık yapmanın para aklamanın önünü kesmek için başka yasal düzenlemeler de yapmıştır.
Ödeme aracılık hizmetleri sadece bankalar ve lisanslı ödeme aracı kurumları tarafından yapılabilir.
Siz bir firma ya da whatsapptaki bir numara adna sağa sola başka hesaplara ödeme yaptığınızda aslında bir ödeme aracılık hizmeti yapıyorsunuz cezası 1-3 yıl hapistir.
Ayrıca bankacılık işlemlerinde kendi adına ama başkasının hesabına işlem yapmak da suçtur, cezası 6-12 ay hapistir.
Ayrıca hesaptan geçen bu paraların yarattığı mali zararın tazmininden sorumlu olursunuz, açılacak her tazminat davasında mahkeme avukat masrafları ile faizi ile beraber zararı ödersiniz.
Üzerine de hesabınızdan geçen bu paraların vergisi için maliyeye karşı sorumlu olursunuz.

Bu forumdaki para bozumu, kripto bozumu, paypal bozumu gibi işlemlerin hepsinin yasal olarak suç olduğunu bilin.
Para aldığınız ya da para gönderdiğiniz biri herhangi bir suç ile soruşturulmaya başlandığında sizin de o soruşturmaya gireceğinizi ve alışverişinizi gösteren aldığınız ya da kestiğiniz bir fatura olmadığı zaman savcı ve hakim karşısında başınızı dik tutamayacağınızı bilin.
Para gönderdiğiniz ve para aldığnıız her insanın kimliğini tespit etmek ve aranızdaki para alışverişinin nedenini somut şekilde ispat edebilmek zorundasınız.
Forumda fatura kesmeden ticaret yapan arkadaşlar da bu riski bilsinler.
Bir terör örgütü üyesine 2 hesap satışı yaparsınız,
2 sene sonra savcı bu kişiden neden para aldın bu adam terör örgütünün paralarını aklıyor dediğinde hem hiç bir şey hatırlamazsınız hem de neden aldığınızı ispat bile edemezsiniz.

Yani para alışverişi ciddi bir konu.
Öyle bankalar üzerinden gelen giden para sokakta elden alınan para gibi değildir.
Kayıtlı aldığınız verdiğiniz her paranın nedenini kayıtlı şekilde ispat edebilmeniz gerekir.
Bu forumda bu uyarıyı defalarca yaptım ama yine de herşeyi çok iyi bilen ama hayatlarında yaptıkları hiç bir iş hakkında yasal düzenlemeleri araştırmayan arkadaşların başı çok ağrıdı.
Ne iş yaparsanız yapın önce o işin yasal altyapısını araştırın çünkü hukuk düz mantıkla yürümez.
Hukuku hakkında bilgi sahibi olmadığınız hiç bir işi yapmayın ya da o işe girmeyin.

Böyle büyük bir ağın bir parçası olursanız hakkınızda 50-100 dava kolayca açılır.
Gidip ifade vermekten yorulursunuz, mahkemeye çıkmaktan psikolojiniz bozulur, vermeyi unuttuğunuz ifade yüzünden bir yerde polis tarafından yakalaman var diye alınıp savcının hakimin karşısına çıkarılırsınız, evden çıkmadan yakalamam var mı diye edevleti kontrol edersiniz.
Yani ciddi bir hapis cezası almasanız bile psikolojiniz gerçekten çöker.
Her hafta kapınıza yeni bir tebligat geldiğinde bir kaç bin lira için yaşadıllarınıza lanet edersiniz.