Hocam 16500 TL coini gidiyor, sonra hesabına gelen parayı da geri ödüyor toplamda 33 bin tl iyi hesap yapın o para ona gelmişti ama ona borç olarak yazıldı
Yanlış hesap.
16500 TL geliyor ama konu sahibi %8'lik komisyon kesiyor. Yani 1320 Tl komisyon alıyor paradan. 15180 TL'lik coin gönderiyor. 14253 TL bankadan karşı hesaba transfer oluyor. Toplamda 29433 TL cebinden para çıkmış oluyor.
Yanılıyorsunuz. Aracılık şirketimiz vardır demişsiniz ancak böyle bir şey olmaz. Eğer İngiltere'deki "Limited" şirketinizden bahsediyorsanız oradaki olay başlı başına patlaktır. Yurtdışı kaynaklı açtığınız veya TR kaynaklı açtığınız standart bir limited, şahıs veya anonim şirketi ile para alıp gönderemezsiniz. Lisansa tabi olmalısınız. Lisans konusu belirsiz gibi bir durum yok, TR 'de "Elektronik para ve ödeme kuruluşu" olarak addedilen TCMB yönetimindeki sistem mevcuttur. Başvuru yapılır ve BDDK'dan lisans istenir. Gerekli güvence bedelleri, lisans başvuru bedelleri ödenir. Yetkili devlet kuruluşunun güvencesine bir para konulur (-ki bunlar milyon TL 'dir.) ödenir, sonrasında yasal olarak faaliyet başlar. Siz "XXX Aracılık Anonim Şirketi" olarak bir şirket kurarak parayı kendinize ait banka hesabınıza alamazsınız. Öyle olsa, piyasada bu işi yapan birçok firma parayı kendi hesabına alırdı. Lisansı olmayan ve sizin işinizi yapmak isteyen firmalar, Sipay, Birleşik Ödeme gibi kuruluşlara başvurur ve onların lisansından faydalanarak bayi gibi işlem yapar ANCAK YİNE DE asla kendi hesabına para alamazlar, bu yasadışıdır. Ödeme her zaman BDDK'nın takibinde olan şirketin resmi hesabına gider. Siz, ben aracılık yapıyorum başvurabileceğim mercii yok bir şirketim var, açıklamaya kripto transferi yazın diyerek para alamazsınız. Yasal yollara başvurduğunuzda başınız daha fazla ağrıyacak. Keza adama sorarlar "hangi yetkiyle bu işlemi yaptın? , hadi yaptın bu kullanıcının kimlik bilgilerini almadan nasıl bu işlemi yaptın?" Ben telegramdan konuşup ödeme aldım derseniz yakarlar başınızı. Geçmiş olsun.
Bu konuda yetkili kuruluşlar burada, umarım tekrar böyle bir hataya düşmezsiniz.
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/conn...ra+Kuruluslari
EDİT: Vergi levhanızı paylaşmışsınız, buna istinaden meslek kodunuz size yetki vermez. Şirket açarken ben istediğim meslek kodunu 5 dk da seçerim. Meslek kodu, devlete "Ben bu işi bu şirket üzerinden yapacağım." demektir. Bu demek değildir ki tüm yetkileri aldınız. Örneğin meslek kodunuz "Restoran işletmeciliği" olsa bile size denetime gelir, kontrol ederler. Gıda yönünde bir eksik var mı, her şey titizlikle üretiliyor mu diye. Gelen yetkililere "Benim vergi levhamda bu meslek kodu var." diyemezsiniz. Benzer işler, aracılık işlemleri için de devlet ve yasa der ki "
Lisans alacaksın." Şirketini açarsın, (-ki bu sadece Anonim şirket olabilir. Aynı zamanda farklı bir iş yapılamaz. Ünvanda "Elektronik para ve ödeme hizmetleri" geçmesi zorunludur.) Ondan sonra faaliyete geçeceksin. Vergi levhası, bu işin ilk adımı.
Aynen hocam katılıyorum.
Keşke arkadaşın zararı 30k olsaydı. Bu olay yargıya taşındığında mahkeme hapis de dahil yüksek bir meblağ ceza kesecektir. 4 milyona kadar sanırım yolu var.
Ayrıca KVKK şartlarına uyulmamış. KYC yapma gibi bir yetkisi de yok. Bir de oradan gelebilir ceza.
Ya altını oymayacak susup piyasadan çekilecek. Yada şikayet edip çok daha büyük bedeller ödeyecek.
Ayrıca savcılık şikayet üzerine bu işlemi yapıyor da nasıl oluyor bu arkadaşa soruşturma açılmıyor? Bir savcı böyle bir işlemin suç olduğunu bilmiyor mu? Mahkeme yok, mahkeme kararı yok, savcılık belgesiyle eksik tutar iade oluyor, adama soruşturma açılmıyor, BDDK, SPK devreye girmiyor. Çok enteresan Bakalım konu nereye gidecek.