Adamın para attığı kişileri çağırmıyorlar öyle bir şey yok. Bu durum hepinizin başına gelebilir olay şöyle oluyor,

*********** sizin hesap numaranızı alıyor sizden hizmet alacağını söylüyor. Siz hesap numaranızı veriyorsunuz ve parayı o adam atacak sanıyorsunuz ama sizin hesabınıza parayı dolandırdığı kişiye attırıyor.
Yani mağduru dolandıran sizmişsiniz gibi oluyor.

*********** kendi hesabına para almadan sizin sayenizde parayı aklıyor. Daha doğrusu akladığını sanıyor. Bu durum hepinizin başına gelebilir. Bu tarz durumda sizden gelip ürün satın aldığını ispat etmeniz gerekir. Yani konuşma v.s kayıtları gerekir. Muhtemelen yoktur o yüzden savcı size bakacak sorgulayacak onlarla bağlantınız olup olmadığını anlamaya çalışacak. Yaptığınız işleri gösterirsiniz çünkü bu tarz şeyler artık çok oluyor ülkede.