Transferlerin hepsi takip edilir , fakat takipten kastım her hareketi incelemezler ancak tahmin yada şikayet veya daha önce suça karışmış kişi ve kişilerin işlemleri incelenir , daha önce hiç suç işlememişsen ( iki taraf ) için geçerlidir , yüklü transferin sizin için bir sakıncası olmaz