İşlemler geriye dönük izlenebilir ve bir suç faaliyeti şüphesi oluştuğunda, merkezi borsalar hesaplardaki fonları dondurabilir, hesap etkinliğini kısıtlayabilir. Bir sonraki aşamada merkezi borsa tarafından fonların kaynağı hakkında açıklama yapılması istenir. Yani düşündüğünüz gibi olmuyor. Tarihteki ilk BTC transferinden bu yana tüm işlemler, kripto paraların blokzincirinde saklanmaktadır. (https://anx.io/7VQgb) Monero (XMR) ve Zcash (korumalı işlemler) hariç tüm kripto paralar için işlemler halka açık bir şekilde izlenebilir.



Emin misiniz? Bence yanılıyorsunuz. Merkezi borsa kullanıcısına ait bir cüzdan adresi için doğrudan kimlik tespiti yapılamayabilir fakat kolluk kuvvetlerinin soruşturmalarında bunlar kolaylıkla tespit edilebiliyor. Merkezi borsalar, Chainalysis, Coinfirm, Elliptic gibi çeşitli AML istihbarat ve blockchain analiz şirketleri ile çalışır. Yolsuzluk, bilgisayar korsanlığı, dolandırıcılık, terörizmin finansmanı, karanlık hizmetler, narkotik, CSAM, insan kaçakçılığı, yaptırımlar, hile ve diğer kategoriler için sürekli olarak güncel vakaları araştırırlar. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarını denetlemektedir. Sadece son bir yılda kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından MASAK'a 500 binin üzerinde şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu.