İllegal bir durum yok ise, sanmıyorum aşırı yüksek tutar giriş çıkışından dolayı genelde bloke konulur. Bireysel hesaplarda yapay zekalarda örneğin sizin limitiniz 50.000 Türk lirasıdır. Siz bu tutarın x10 katı işlem yaparsanız hesap hareketlerine takılırsınız. Örneğin 10 milyon 5 milyon 3 milyon gibi rakamlarla sürekli giriş çıkış oluyor ise, bireysel hesaplar da otomatik olarak bloke konur. Ve açıklamasız ödeme geliyorsa.