Para aklama olayında bankanız kapatıldıktan hemen sonra size dava açılmaz. Zaten MASAK, bankaya bildirir bu şahisin hesaplarını kapatın diye. Daha sonra gerekli veriler toplanır ve 1-3 ay içerisinde belki 2-3 yıl içerisinde karakola çağırılırsınız. Olay büyük ise yakın zamanda. Küçük tutarlar ise 2-3 yıl kadar sürebilir. Kuzen 2018de 90tl yasa dışı bahis oynamış diye 2022 yılında ifadeye çağırdılar.

Hayır, şüpheli işlem olarak radara girince davaya gerek yok, banka hesaplarınız zincirleme kapanır, varsa BTCTurk hesabınız bile dondurulabilir, karakola ve vergi dairesine davet ederler vs. Başka hesaplarınız da her an kapanabilir, siz ne olur olmaz tedbirinizi alın, coin işleri yaparken olan işlemleriniz tek tek kontrol edin, açıklama olmayanlara neden yaptığınızı not düşün, elinizde bir savunma dosyanız olsun. Şu işlemi, bu tarihte, şu nedenle yaptım.. gibi.