Hayır, şüpheli işlem olarak radara girince davaya gerek yok, banka hesaplarınız zincirleme kapanır, varsa BTCTurk hesabınız bile dondurulabilir, karakola ve vergi dairesine davet ederler vs. Başka hesaplarınız da her an kapanabilir, siz ne olur olmaz tedbirinizi alın, coin işleri yaparken olan işlemleriniz tek tek kontrol edin, açıklama olmayanlara neden yaptığınızı not düşün, elinizde bir savunma dosyanız olsun. Şu işlemi, bu tarihte, şu nedenle yaptım.. gibi.