Bunun 3 sebebi olabilir tahminen.

Yasa dışı bahis sitelerine para yüklemek. Ya da kripto borsalarından yüksek tutar çekip karşı tarafa bozup göndermek (TEB ve Enpara da oldu. TEB açıldı ama Finansbankı ve enpara bende ömür boyu kapalı olacak)

Son 1-2 yıldaki gelirinizin 20-30 katı belki daha fazlasının bir anda banka hesabınıza girip çıkması ( bu bende oldu akbank hesabı kapattı. yaklaşık 2milyon tl girip çıktı 1 haftada fakat para gönderirken açıklamaya hep altın borcu yazdım. banka beni aradı hesaplarınızı bloke ettik bu paranın kaynağı nedir gibisinden soru sordu. Bende altın borcu dedim ikna ettim hesabı açtılar

3. Para gönderdiğiniz veya aldığınız kişi TEM tarafından yakın takipte olabilir.