Kripto para borç verme platformu Nexonun ofisine polis baskını düzenlendi
Kripto para borç verme platformu Nexonun ofisine polis baskını düzenlendi. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre baskının sebebi büyük ölçekli finansal dolandrıcılık iddiası. Soruşturmayı yöneten yetkililer, Nexonun kara para aklama işine karıştığını ve Rusyaya karşı küresel mali yaptırımları ihlal ettiğini ileri sürerek, Nexonun Bulgaristan ofislerine operasyonlar düzenledi.
Bulgaristan Ulusal Televizyonu, Nexonun eski Parlamento Üyesi Antoni Trenchev ve eski başbakan yardımcısı Lydia Shulevanın oğlu Georgi Shulev tarafından ortaklaşa kurulduğunu belirterek, Nexonun Bulgaristan hükümeti ile iddia edilen bağlarının altını çizdi.
Kamuoyuna yansıyan iddialar sonrası Nexo resmi twitter hesabından açıklama geldi. Nexonun açıklamasında ise şu ifadeler yer alıyordu:
Alıntı
Yıllar içinde pek çok işi geri çevirdik çünkü Nexo kara para aklamayı önleme ve müşterini tanı politikalarımızdan asla taviz vermedik. Sürdürülebilir bir iş kurmanın yolunun bu olduğunu her zaman biliyorduk. İlk günden bu yana, en yüksek düzenleyici standartlara uyulmasını sağlamak ve aynı zamanda sorunsuz bir müşteri katılım yolculuğu sağlamak için en son çözümleri uygulamak için ekstra yol kat ettik.Ne yazık ki, kripto üzerindeki son düzenleyici baskıyla, bazı düzenleyiciler son zamanlarda önce tekme, sonra soru sor yaklaşımını benimsedi. Yozlaşmış ülkelerde haraççılığın sınırı var ama bu da geçecek
Nexoya yönelik yapılan bu operasyona ise
300den fazla polis memuru,
savcı ve
ulusal güvenlik ajanının katıldığı öğrenildi. Konuyla ilişkili olarak Başsavcılık Sözcüsü
Siika Mileva, platformda son beş yıl içerisinde
94 milyar dolarlık bir cironun döndüğünü belirtti ve bir Nexo kullanıcısının resmi olarak
terörist finansörü ilan edildiğine dair ellerinde kanıt olduğunu açıkladı.
Alıntı
Platformun kripto para transferi yapan bir müşterisi resmi olarak terörist faaliyet organizatörü ilan edildi. Kimin bu suçlarla itham edileceği henüz belirlenmedi. Şu anda 15ten fazla adres aranıyor ve yeni şüpheli şahıslar tespit ediliyor.
İddialara Nexo CEOsundan Yanıt Geldi!
Söz konusu iddialara platformun kurucu ortağı Antoni Trenchevden ise cevap gecikmedi. Trenchev iddiaların saçmalık olduğunu belirtip şu açıklamalarda bulundu:
Alıntı
Nexonun ABdeki en yozlaşmış ülke olan Bulgaristandaki ofislerinden birinde yetkililer var. Bu soruşturma genel müşteri kitlesine yönelik değil ancak polis, bordro ve müşteri desteği gibi operasyonel işlevlere sahip bir araştırma yürütüyor. Yine de iddialar saçma, KYC/AML konusunda en katı kuruluşlardan biri biziz.
Kripto Para Kredi Platformu Nexoya Baskın Düzenlendi!