Eski FTX CEOsu Sam Bankman-Friedın Bahamalarda gözetim altında olduğu ve Dubaiye kaçmayı planladığı iddia edildi.
Yanında FTX Kurucu Ortağı Gary Wang ve Mühendislik Direktörü Nishad Singhin de olduğu belirtilen Sam Bankman-Friedın Dubai planını Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile suçluların geri iadesi anlaşması olmadığı sanrısıyla yaptığı belirtildi.
ABD ve BAE 24 Şubat 2022de suçluların geri iadesi anlaşması imzalamıştı. Eski FTX CEOsuna yakın kimliğini gizlemek isteyen kaynaklara göre gözetim altındaki dört ismin an itibarıyla Dubai planlarını gerçekleştirebilme ihtimali çok düşük. Aynı kaynaklar Alameda Research CEOsu Caroline Ellisonın ise Hong Kongda olduğunu ve onun Dubaiye kaçma ihtimalinin daha yüksek olduğunu dile getirdi.
ABD hükümetinden gelen bilgilere göre ise Dubaiye kaçmaya çalışan FTX üyeleri havaalanında tutuklanacak ve ABDye iade edilecek. Doğrulanmayan bir kaynağın iddiasına göre Bankman-Friedın yanında babası Joseph Bankman da var.
10 Kasım 2022de Bankman-Friedın Bahama Havaalanında tutuklandığı iddia edilmiş, 12 Kasım 2022de ise eski CEOnun Buenos Aireste olduğu dedikoduları ortaya çıkmıştı. Aynı gün içerisinde Reutersa konuşan Bankman-Fried bu iddiaları reddetmiş ve hala Bahamalarda olduğunu söylemişti.
FTX Nasıl Bu Noktaya Geldi?
Eski CEO FTXi 2017 senesinde Berkeley, Calif.de kurdu. Kısa sürede milyonlarca dolar kazanmaya başlayan şirketin merkezi 2019 senesinde Hong Konga taşındı. Bu taşınma sürecinde Ellisonın dahil olduğu küçük bir grup yatırımcı da eklendi.
FTX ve Alameda birbirlerine sıkı sıkıya bağlıydılar. Alameda FTX platformu üzerinde ticaret işlemleri gerçekleştirerek bazen borsanın diğer müşterileri kaybettiği halde bu durumlardan kazançlı çıkmayı başardı. Durumu eleştirenler bunun bir çıkar çatışması olduğunu dile getiriyordu. Bankman-Fried geçmişte bu durumu savunmuş, Alamedanın platforma önemli oranda likidite sağladığını iddia etmişti.
2021 senesinde FTX Bahamalara taşındı, böylece Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) riskli görülen bazı ticari işlemleri de gerçekleştirme imkanı oldu. Albanydeki 5 odalı bir çatı katı dairesinde Ellison ve 8 başka kişiyle beraber yaşayan Bankman-Friedın Alamedanın yöneticisiyle ilişki yaşadığı da bu süreçte gündeme geldi. FTX ve Alameda arasındaki yakınlık dikkatleri üzerine çekerken yönetimdeki zafiyetler bir dizi yanlış kararla birleşti ve en nihayetinde şirket geçtiğimiz hafta iflasını ilan etti. FTX Group bünyesinde yer alan yaklaşık 130 şirket 11 Kasım 2022de iflas işlemlerine başladı.
9 Kasım 2022de The Wall Street Journalın aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) FTXin iflasını incelemeye aldı.
FTX CEOsu Dubaiye Kaçmayı Planlıyor