Amerika Birleşik Devletleri kripto para borsası Binance US yeni bir soruşturma birimi kurdu, eski FBI ajanını ekip lideri olarak atadı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kripto para borsası Binance US yeni bir soruşturma birimi kurdu ve eski bir FBI ajanını ekip lideri olarak atadı. Birimin amacı platform üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek olarak tanımlandı.
Kripto para borsasının en yeni birimi olan soruşturma birimi Binancein hukuk departmanının başı olan Krishna Juvvadi tarafından medyaya onaylandı. Juvvadi aynı zamanda eski FBI ajanı BJ Kangın birimin başına getirildiğini de belirtti. BJ Kangin bu pozisyon için kolluk kuvvetleri, yasal düzenleyiciler ve hatta diğer borsalar ile iş birliği halinde çalışması gerekecek. Kangın aynı zamanda Binance US için soruşturma alt yapısı oluşturması da bekleniyor.
20 Ekim 2022de yayımlanan bir bildiride Binance US yasal, uygunluk odaklı ve risk operasyonlarını geçtiğimiz sene boyunca güçlendirdiğini belirtti. Borsa, bu güçlendirmeyi çalışan sayısını %145 artırarak ve şirket çalışanlarının 5te 1ini bu alanlarda görevlendirerek sağladığını ifade etti.
Kang, dolandrıcılık faaliyetleri ve içeriden bilgi ticareti konularında yürüttüğü 20 senelik yüksek profilli kariyeriyle biliniyor. Eski FBI ajanı bir zamanlar Wall Streetin en çok korkulan adamı olarak biliniyordu. Lakap ajana Reuters tarafından gelmiş geçmiş en büyük ponzi dolandırıcılıklarından birini gerçekleştiren Bernie Madoffu tutuklaması dolayısıyla takılmıştı. Kang aynı zamanda içeriden bilgi ticareti nedeniyle suçlu bulunan eski koruma fonu yöneticisi Raj Rajaratnamı da tutuklamıştı.
Daha önce FBI Washington Saha Ofisinin siber suçlar birimin de görev alan Kang bu süreçte siber dünyada gerçekleştirilen kara para aklama, kripto paralara yönelik hackleme faaliyetleri gibi suçlarla mücadele etmişti.
Binance US Hala SECin Radarında
Kangın atanması Binance USin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından soruşturulduğu bir dönemde gerçekleşti. SEC, piyasa yapıcı olarak hareket eden iki şirketin borsa ile bağlantısını soruşturuyor. Binance USten bağımsız olarak hareket eden Binance de geçtiğimiz sene boyunca Reuters tarafından iki ayrı ifşa haberine konuk oldu. Bu haberlerde Reuters platformu hacklemelerden elde edilen en az 2,35 milyar dolar değerinde işleme ev sahipliği yapmakla, yatırım dolandırıcılığıyla ve 2017-2021 tarihleri arasında uyuşturucu satışına zemin hazırlamakla suçladı.
En son suçlamalar 17 Ekim 2022 tarihinde platformun İngiltere ve ABDde incelemeleri saptırdığı iddia edildi.
Birleşik Krallık iddiası söz konusu olduğunda, Binancein finansal kayıt muafiyeti elde etmek için hizmet anlaşmalarını eski tarihli hale getirdiği belirtildi. ABDde ise yetkililerin dikkatini Binancein kendisi yerine bir başka ABD kuruluşuna yönlendirmeyi önerdiği ifade edildi.
Binance USten FBI Kökenli Soruşturma Birimi Hamlesi!