Ek olarak şunu belirtmem de fayda var MASAK tarafından incelemeye alındığınızda o şüpheli işlemler dışında tüm hareketlerinizin raporunu banka iletiyor. Tüm bankalardaki dökümleriniz MASAK tarafından istenip inceleme yapılıyor. MASAK kendisi direkt bir araştırma içerisine girmiyor genelde, bankalar şüpheli işlemi bildirirse inceleme yapıyor.